Nuestra metodología tiene como base 7 etapas esenciales:
Diagnóstico Inicial
En esta etapa nos dedicamos a entender las necesidades del cliente, sus expectativas y la información vital de su negocio para establecer un punto de partida.
- Realizamos una reunión inicial con el cliente para conocer su actividad de negocio, la estructura, los indicadores, retos y objetivos.
- Revisamos informes claves como estados financieros, declaraciones de impuestos y otros.
- Identificamos riesgos fiscales, financieros y operativos.
- Analizamos el cumplimiento normativo y regulatorio.
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Planeación Estratégica
Definimos el plan de acción estratégico con los procesos y herramientas que se utilizarán para satisfacer las necesidades y expectativas del cliente.
- Diseñamos el plan de trabajo contable, fiscal y financiero.
- Seleccionamos las herramientas tecnológicas para lograr los objetivos: software contable, plataformas fiscales.
- Seleccionamos la herramienta para almacenar documentos digitales que respaldan las transacciones del negocio.
- Asignamos los roles dentro del equipo contable de la firma y del cliente.
- Establecemos los indicadores clave de desempeño (KPIs) para medir el éxito.
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Implementación de Procesos
En esta etapa ponemos en marcha los procesos contables y fiscales, así como las herramientas establecidas en el plan estratégico.
- Revisamos y actualizamos el plan de cuentas contable.
- Personalizamos el software contable con base en las necesidades del negocio.
- Revisamos la migración de datos (opening balance, auxiliares, clientes, proveedores, etc.)
- Elaboramos una lista de riesgos y el plan para mitigar cada uno.
- Implementamos controles internos y procedimientos contable-administrativos.
- Capacitamos al personal del cliente sobre procesos, normativas relevantes y almacenamiento de documentos contables.
- Corregimos inconsistencias históricas (de ser necesario).
- Establecemos una estructura contable, administrativa y fiscal con base en las mejores prácticas de negocios.
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Ejecución de los Servicios Contables
Realizamos las actividades operativas necesarias para cumplir con el ciclo completo de contabilidad y la entrega de informes fiscales, reportes de gestión, estados financieros mensuales y el calendario de impuestos.
Los servicios típicamente incluidos, siempre y cuando sean contratados por el cliente, son:
Los servicios típicamente incluidos, siempre y cuando sean contratados por el cliente, son:
- Contabilidad general: Registro de operaciones, conciliaciones bancarias, reportes y elaboración de estados financieros.
- Cumplimiento fiscal: Cálculo de impuestos, preparación y presentación de declaraciones e informes fiscales (ejemplo: ITBMS, anexo 03, reporte de compras o ventas, etc.).
- Planilla: Cálculo de salarios y prestaciones, cumplimiento con obligaciones laborales y registros en el SIPE.
- Auditorías internas: Verificación de cumplimiento con estándares financieros y regulatorios.
- Asesoría estratégica: Planeación fiscal, optimización financiera y soporte en decisiones empresariales.
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Revisión y Control de Calidad
Con las actividades de revisión nos aseguramos que los servicios cumplen con los estándares de calidad y las normativas aplicables (normas contables y fiscales vigentes en Panamá y las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF).
- Doble revisión de registros contables y cálculos fiscales por un supervisor de la firma.
- Actualización sobre cambios en regulaciones fiscales o contables.
- Validación del cumplimiento de KPIs definidos en el plan de acción.
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Mejora Contínua
Para garantizar la mejora continua, optimizar procesos y la evolución de los servicios a largo plazo, llevamos a cabo las siguientes actividades.
- Reuniones periódicas con el cliente para revisar informes, evaluar resultados del período y situaciones encontradas en la operación del negocio.
- Implementar nuevas tecnologías o metodologías para lograr mayor eficiencia.
- Capacitación continua del equipo contable en nuevas normativas o herramientas.
- Actualización de estrategias fiscales según cambios legislativos.
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Relación con el Cliente
Para nosotros es sumamente importante la tranquilidad y confianza de cada uno de nuestros clientes en el servicio que les ofrecemos día a día, es por esto que:
- Mantenemos una comunicación estrecha, constante y transparente con el cliente.
- Elaboramos reportes claros y fáciles de entender.
- Brindamos respuesta oportuna a consultas o problemas.
- Realizamos asesoría para detectar proactivamente oportunidades de optimización en cualquiera de las áreas (contable, financiera, laboral o fiscal).
- Disponemos de horarios flexibles.
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